В США нашли $4 млн активов украинца, которого подозревают в растрате денег под видом гумпомощи Пропустить содержание

В США нашли $4 млн активов украинца, которого подозревают в растрате денег под видом гумпомощи

месяц назад
Дрон Медиа 1 минута чтения
+ + + +
Фото: Reuters

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило в Соединенных Штатах скрытые активы гражданина Украины на 4 млн долл. (157 млн грн). Он фигурирует по делу о растрате 64 млн грн, сообщила глава Агентства Елена Дума.

Благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за границей и передать эти сведения для ареста разысканной недвижимости и дальнейших процессуальных действий.

"Мы разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 млн долл. США", - рассказал заместитель главы АРМА Павел Великореченин.

По информации следствия, мужчина перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

Полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.

Журналисты украинского проекта "Схемы" (Радио Свобода) нашли элитную недвижимость в жилых комплексах Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, приобретенную родственниками бывших украинских чиновников, народных депутатов, судей и прокуроров. Общая стоимость имущества составляет около 30 млн долл.

Популярные новости

1
2
3
4
5
6
7
Подпишитесь на наш телеграм канал — источных актуальных новостей от создателей «ДРОН МЕДИА». Этот канал действительно помогает понимать происходящее.
Подписаться на канал