Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило в Соединенных Штатах скрытые активы гражданина Украины на 4 млн долл. (157 млн грн). Он фигурирует по делу о растрате 64 млн грн, сообщила глава Агентства Елена Дума.
Благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за границей и передать эти сведения для ареста разысканной недвижимости и дальнейших процессуальных действий.
"Мы разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 млн долл. США", - рассказал заместитель главы АРМА Павел Великореченин.
По информации следствия, мужчина перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.
Полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
Журналисты украинского проекта "Схемы" (Радио Свобода) нашли элитную недвижимость в жилых комплексах Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, приобретенную родственниками бывших украинских чиновников, народных депутатов, судей и прокуроров. Общая стоимость имущества составляет около 30 млн долл.