Бывшему председателю правления одного из крупнейших частных банков Украины и одному из бывших членов правления, временно исполнявшему обязанности председателя, объявлено о подозрении. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов на общую сумму 18,3 млн. гривен, или почти $500 тыс., при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины), сообщают Офис генерального прокурора и Бюро экономической безопасности.
Банк украинские правоохранители не называют, но указывают на местный "Альфа Банк".
"Конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх", уточнили в Офисе генпрокурора. А также добавили, что наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн гривен (почти $13 млн), ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд гривен ($ 325 млрд.), корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн. гривен (около $1,5 млн.).
Следствие считает, что топ-менеджеры банка помогали владельцам выводить деньги из Украины под видом роялти за использование торговых знаков.
В Офисе генпрокурора уточняют, что пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13,4 тыс., — за три года их использования украинским банком в адрес собственника роялти — российского банка уплачено 1,4 млн гривен (почти $38 тыс.).
"После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн.", — информируют в прокуратуре.
Менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. грн.
Четверо крупнейших акционеров Альфа-банка: Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, — попали под западные санкции после вторжения России в Украину.
- Российский миллиардер украинского происхождения Михаил Фридман на прошлой неделе предложил перевести миллиард долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа Банк Украина", соучредителем которого он является. Таким образом Фридман хочет добиться снятия санкций Великобритании, считает The Wall Street Journal.
- Миллиардер Герман Хан, партнер Михаила Фридмана, вернулся в Россию. 10 лет Хан прожил в Великобритании и покинул ее из-за санкций. Bloomberg назвал это победой Владимира Путина, которому оказалось на руку санкционное давление Запада.
* *
Заглавное изображение с сайта издания "Зеркало недели"