Алишер Усманов
В Украине почти 170 000 т железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн (49 мле долларов США) передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Сырье принадлежало приближенному к президенту РФ миллиардеру Алишеру Усманову.
Следователи установили местонахождение подпольных складов РФ на территории нескольких морских портов в Одесской области. Там хранилось стратегическое сырье, которое в дальнейшем представители РФ пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.
"Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному президенту России олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза", - сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Бюро не называет имени олигарха, однако ранее СБУ сообщала об аресте имущества российского олигарха Алишера Усманова - более 160 тыс. тонн железной руды, хранившейся на складах морских портов.
Кроме этого, ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Чтобы уклониться от уплаты налогов, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита.
Они оформили фиктивные документы о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету Украины в размере более 118 млн грн (около 3,2 млн. долларов США).
- Алишер Усманов находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и Украины. Он шестой в России по размеру собственности, владелец "Металлоинвеста" и "Мегафона". После введения санкций его состояние уменьшилось с $21,6 млрд до $18,9 млрд.
- 25 июля Европейский суд отказал Алишеру Усманову в иске из-за введенных против него санкций. Кроме отмены санкций Алишер Усманов требовал от ЕС оплаты судебных издержек в размере 20 тысяч долларов. Это требование суд также не удовлетворил.
- После начала вторжения России в Украину Евросоюз "заморозил" активы Усманова. Из-за санкций, под которые Россия попала из-за войны в Украине, Усманову стали недоступны его виллы и яхты в Европе. В ЕС также выяснили, что олигарх перевел шесть миллионов долларов советнику Путина Валентину Юмашеву.