Соединенные Штаты арестовали гражданина Беларуси Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе санкций в интересах украинского бизнесмена Сергея Курченко.
"46-летний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Беларуси, был арестован и обвинен федеральным уголовным судом в участии в схеме нарушения санкций США против Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний", - сообщают в американском министерстве юстиции.
Предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон Унсалан из Орландо был обвинен федеральным большим жюри по той же схеме 12 апреля и был арестован 14 апреля по аналогичным обвинениям.
Следствие полагает, что они закупили для двух "связанных с Курченко" компаний сталеплавильные материалы на $150 млн. С июля 2018 года по октябрь 2021 года бизнесмены через свою компанию Metalhouse LLC перевели Курченко и его компаниям деньги в обмен на металлопродукцию, которая производилась в оккупированных Донецкой и Луганской областях, а также пытались взыскать с олигарха средства за недопоставленную продукцию.
В случае признания виновными Карпушкину и Унсалану грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.
Сергей Курченко - гражданин Украины. После Евромайдана он переехал в Беларусь, а затем в Москву, уточняет "Настоящее время". При президенте Викторе Януковиче он был одним из богатейших людей Украины и считался одним из крупнейших в стране торговцев углеводородами. Согласно материалам обвинения, в 2015 году Курченко подпал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или экономически значимых организаций.
Две подпавшие под санкции компании - ООО "Компания Газ-Альянс" (Газ-Альянс), зарегистрированное в России, и ЗАО "Внешторгсервис" (Внешторгсервис), зарегистрированное в непризнанной Южной Осетии, – были включены в санкционный список США в 2018 году за оказание материальной поддержки так называемым "ДНР" и "ЛНР".