Фото: ТАСС
Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента Владимира Путина, перевел миллионы швейцарских франков через счета в банках Швейцарии без каких-либо надлежащих проверок, заявила прокуратура страны в среду. Обвинение полагает, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег.
Как пишет агентство Reuters, среди обвиняемых - трое россиян и один гражданин Швейцарии. Прокуроры считают, что они были "недостаточно осмотрительны" в финансовых операциях и не провели необходимых проверок, чтобы установить был ли Ролдугин истинным владельцем активов.
Имена банкиров не разглашаются. Вину они не признают и намерены оспаривать обвинения.
По данным СМИ, Ролдугин имел два счета в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году. На них из России поступали миллионы франков. Оба счета были закрыты в 2016 году. В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности и участие "ни в коей мере правдоподобными", говорится в судебных документах.
В деле подчеркивается, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве "подставных лиц", чтобы скрыть истинных владельцев денег, говорится в обвинительном заключении.
"Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", - говорится в обвинительном заключении.
Уточняется, что банкиры не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов.
"На момент открытия счета в различных статьях сообщалось... что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери", - говорится в обвинительном заключении.
В обвинительном заключении говорится, что "другие тревожные флажки были проигнорированы", и ответчики не пытались прояснить вероятность того, что Ролдугин является реальным владельцем активов, или происхождение денег.
С 2022 года Ролдугин находится под санкциями Евросоюза. Отмечается, что у виолончелиста есть не менее пяти офшорных компаний, он является частью финансовой схемы Путина. Кроме того, виолончелист находится в ограничительных списках Канады, США, Великобритании и других стран.
Прокуратура добивается семи месяцев лишения свободы условно для каждого из фигурантов.
Ранее СМИ писали, что среди обвиняемых - исполнительный директор швейцарской "дочки" Газпромбанка Роман Абдулин.
- Сергей Ролдугин - виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки и один из учредителей образовательного фонда "Талант и успех". Ролдугин - друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам книги "От первого лица" Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову, которая вышла в 2000 году.
- В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.
- Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним.