Правоохранительные органы Украины и Молдовы совместно разоблачили преступную группировку, которая путем обмана завладела средствами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), их семей и волонтеров под видом продаж автомобилей и дронов. Девять злоумышленников задержаны в Молдове, установлено 67 эпизодов мошенничества. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, схему организовали две семьи из Одесской области. В начале войны они уехали в Молдову и стали размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за рубежа для нужд ВСУ. Покупателям предлагали внести предоплату на банковскую карту, после получения денег продавцы на связь не выходили. Полученные путем мошенничества деньги злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.
На данный момент установлено 67 эпизодов мошенничества. Приблизительная сумма ущерба составляет 46 млн гривен (более 1,1 млн долл.). Окончательное количество пострадавших устанавливается.
В настоящее время установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы. В настоящее время предпринимаются действия по их задержанию.
Правоохранители на территории Молдовы провели 23 обыска, изъяли около 61 тыс. долл., 20 элитных автомобилей, около пяти кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи. На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.
В настоящее время восьми из девяти подозреваемых в Молдове избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.