Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении руководству украинской компании по делу об уклонении от уплаты 40 млн гривен налога (1,08 млн долларов США). Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.
Как отмечает Forbes, следствие не раскрывает название предприятия, однако указанные факты свидетельствуют, что речь идет об ООО "У-Драйверс-Партнер Убер в Украине". Общество было зарегистрировано для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.
ООО является юридическим лицом компании U-Drivers, называющей себя сервисом подключения и поддержки водителей Uber и Bolt. Услугами U-Drivers пользуются более 19 400 клиентов, говорится на сайте компании.
В ходе досудебного расследования было установлено, что директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер организовали схему уклонения от уплаты налогов.
"В частности, деньги, полученные водителями от перевозки пассажиров, поступали напрямую компании-владельцу платформы, а затем зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей партнеров и содержание представительства", – говорится в сообщении БЭБ.
По данным следствия, эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам физлиц-предпринимателей как оплата за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.
Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы предприятие не предоставило никаких налоговых отчетов. Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 40 млн гривен налогов.
Организатору схемы и двум пособникам объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
Бюро экономической безопасности - правоохранительный орган, который расследует уголовные нарушения в экономике. Его деятельность координирует Кабинет министров Украины.