Российского бизнесмена Михаила Фридмана и его компанию "Альфа-Банк" (переименован в "Сенс Банк" в декабре 2022 года; в июле был национализирован) обвиняют в Украине в незаконном выводе более 700 млн. гривен (19 млн. долл. США) из страны, сообщила пресс-службы Нацполиции в пятницу.
"Бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входил один из самых мощных банков Украины – “Альфа-банк” – использовали преступные схемы вывода средств. Бенефициарными владельцами банка были российский олигарх и бизнесмены из международного санкционного списка. Они через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 млн. гривен", — заявляют в БЭБ.
Имя бизнесмена в сообщении пресс-службы Нацполиции не называется, однако уточняется, что он владел частью национализированного в июле "Сенс Банка", а также имеет гражданство России и Израиля. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.
Следователи выявили несколько схем отмывания денег. К примеру силовики обнаружили изменение в процессе уплаты роялти за товарный знак "Альфа-банка".
"Эти торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в Российской Федерации. За три года украинское финучреждение уплатило 1,4 млн. гривен. В 2021 году торговые знаки были переоформлены на кипрского нерезидента, подконтрольного российскому олигарху. После чего величина ставки роялти для их использования в Украине сразу увеличилась более чем в 1200 раз и составила 16,4 млн. долл. США. Менее чем за год использования этих знаков банк перечислил в адрес кипрской компании более 261 млн. гривен", - сообщили в Нацполиции.
Соответствующий пресс-релиз опубликовала также Служба финансовых расследований Украины (СФР или БЭБ)
Фридман подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн. долл. США и 1, 93 млн. евро (в эквиваленте около 100 млн. гривен), "совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн. гривен должностными лицами акционерного общества - банка, совершенного организованной группой".
- Читайте далее: Кто такой Михаил Фридман
По информации Нацполиции, в рамках уголовного производства также следствие подозревает в совершении преступлений других лиц: бывшего председателя и исполняющего обязанности председателя правления банка, трех владельцев оффшорных компаний и трех директоров фиктивных предприятий.
Кроме этого, были наложены аресты на сумму более 14,4 млрд. гривен - на ценные бумаги, которые находились на счетах банка, и товарные знаки, а а также около 900 объектов недвижимости.
Фридман и другие фигуранты этого дела пока не комментировали обвинения, предъявленные им в Украине.
После начала войны Фридман предложил передать Киеву до миллиарда долларов из "собственных средств". Предложение не спасло банк от национализации и переименования в "Сенс Банк".