Российские олигархи, зная о планах Кремля вторгнуться в Украину 24 февраля, перевели свои активы на детей, чтобы вывести их из-под санкций.
Об этом говорится в отчете Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCen), передает "Укринформ".
"Приблизительно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам", - говорится в отчете.
Некоторые из этих транзакций прошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением.
Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности может помочь олигархам уклониться от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами.
Несколько олигархов сделали переводы своим детям, в том числе учащимся в США. За эти деньги были приобретены жилая недвижимость и предметы роскоши в Штатах, говорится в отчете.
Имена этих лиц FinCen пока не называет.
- В январе британская Guardian со ссылкой на документы кипрской компании Meritservus сообщила, что российский миллиардер Роман Абрамович незадолго до начала войны переписал активы на детей.
- 10 оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны в Украине. Семеро детей миллиардера, младшему из которых девять лет, стали акционерами крупных российских компаний и владельцами дорогого имущества. Процедура реорганизации закончилась в день начала войны - 24 февраля.