Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. Фото: KREMLIN.RU
В конце прошлого года власти Евросоюза ввели уголовную ответственность за обход санкций. Нормы предусматривают от пяти лет тюрьмы за помощь по обходу ограничений или утаивание информации. Кроме поставщиков санкционных товаров мера должна затронуть тех, кто помогает оказавшимся под санкциями близким к российской власти бизнесменам, политикам и чиновникам прятать свое имущество.
Однако ближайшие друзья Владимира Путина могли прятать свое имущество за границей годами. Кто помогал им в этом, рассказали "Важные истории".
Самый богатый друг российского президента, Геннадий Тимченко, оказался под американскими санкциями в 2014 году и переехал из своего швейцарского поместья на берегу Женевского озера в двухэтажный особняк на Воробьевых горах в Москве. Прятать имущество Тимченко за рубежом ему много лет помогала семья профессиональных управляющих из Лихтенштейна. Их структуры владели разными его активами, в том числе офшорной компанией с Британских Виргинских островов (Jardin Developments): накануне переезда Тимченко в московский особняк она получила в долгосрочную аренду от правительства Москвы земельный участок, на котором расположен дом.
Патриарх семьи - Луис Эри - в советское время входил в руководство фирм, которые под покровительством госбезопасности ГДР помогали прикрывать тайные поставки боеприпасов и высокотехнологичной продукции в обход эмбарго. Также его компании занимались партийным имуществом и налоговой оптимизацией.
В 2009 году лихтенштейнская контора с его участием (Handelshaus Hoop&Partner), которая вела копеечный бизнес, внезапно была названа владельцем ассоциированного с Тимченко австрийского трейдера Citco с оборотом порядка двух миллиардов долларов. Citco была основным трейдером российского нефтегазохимического гиганта "Сибур". В2009 году он выкупил этого трейдера у конторы лихтенштейнского старца примерно за миллиард долларов.
В настоящее время члены семьи Эри управляют лихтенштейнским трастовым предприятием Sequoia. К 2014 году большинством своих активов Геннадий Тимченко владел через люксембургскую Volga Group, которая была зарегистрирована структурами Sequoia, говорится в расследовании.
Человеком Аркадия Ротенберга расследователи называют Руслана Горюхина (Россия). Бывший топ-менеджер Ротенберга владел сетью компаний, получавших миллиардные контракты от "Газпрома", а затем купил дворец в Мюнхене.
Читайте: В Финляндии расследуют получение гражданства друзьями Путина
"После того как немецкие журналисты опубликовали материалы о том, что бывший менеджер друга Путина покупает эксклюзивную недвижимость в Германии и вспомнили о его прошлом под крылом Ротенбергов, Горюхин начал подавать иски в немецкие суды, требуя опровержения и удаления информации о его связях с санкционными друзьями Путина. Так, в 2021 году он подал иск против немецкой Süddeutsche Zeitung, в частности настаивая, что компания «РГ-Девелопмент» никогда не была связана с Ротенбергом. Горюхин принес письменную присягу суду, что именно он, а не Ротенберг, был единственным бенефициаром компании", - говорится в публикации.
Немецкий суд поверил Горюхину и посчитал, что его письменная гарантия превалирует над любыми другими сведениями, включая публичные комментарии самого Ротенберга по поводу "РГ-Девелопмент".
- Геннадий Тимченко – акционер НОВАТЭКа, "Сибура" и "Стройтрансгаза". Журнал Forbes включил Тимченко в число "королей госзаказа". В 2018 году его компании получили подряды на сумму 36 млрд рублей, половину из них – "Стройтрансгаз". Основными заказчиками стали "Газпром" и Росавтодор. Тимченко и его компании в 2014 году попали в санкционный список США в связи с аннексией Крыма. ЕС ввел против него санкции после вторжения России в Украину.
- Аркадий Ротенберг – российский олигарх, миллиардер, входит в ближайшее окружение диктатора Владимира Путина, его друга детства. Семья Ротенбергов строила "Северный поток-2" и крымский мост через Керченский пролив. Ротенберг записан владельцем так называемого дворца Путина. В 2020 году российский Forbes назвал Ротенбергов самой богатой семьей России с состоянием 5,45 млрд дол. С 2014 Ротенберг находится под санкциями США и Евросоюза.