Российский миллиардер Алишер Усманов подал в суд на "дочку" швейцарского финансового холдинга UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Германии.
Адвокат Штефани Рабенау сообщила изданию "Коммерсант", что причиной стали уведомления о "подозрительных операциях" бизнесмена, отправленные банком в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018-2022 годах.
По словам адвоката, таких писем было более десяти, среди прочего в них содержались предупреждения о возможном "отмывании" Усмановым "денежных средств" при снятии наличных и арендных платежах.
Рабенау отметила, что все эти подозрения были "необоснованными", не содержали никаких доказательств и спровоцировали «политически мотивированные расследования» против миллиардера в Германии.
Так, немецкие правоохранительные органы провели обыски на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar. Адвокат настаивает, что все эти активы "ошибочно приписали" Усманову, несмотря на это, расследование активно освещалось в СМИ и использовалось в числе оснований для продления санкций против бизнесмена.
В иске говорится, что действия банка привели к финансовым потерям и нанесли "колоссальный ущерб" репутации Усманова.
"По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал включение своего клиента в санкционный список", - отмечается в иске.
Представитель бизнесмена Петер Гаувайлер сообщил, что иск против UBS Europe, поданный в Земельный суд Франкфурта-на-Майне, - только первый шаг.
Он пояснил, что действия банка вызвали "череду ошибочных решений", принятых Генпрокуратурой Франкфурта и Советом ЕС, и оценить общий ущерб только предстоит.
UBS Groupe AG - крупнейший банк Швейцарии, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру. По результатам 2023 года его общие активы составили 1,717 трлн долл., выручка - 40,8 млрд. долл.