![](/content/images/size/w1304/2023/03/2023-03-21-20.13.43.jpg)
Совместное расследование молдавского независимого телеканала TV8 и организации The Institute for War and Peace Reporting проливает свет на то, как крупные суммы выводят из Молдовы в офшорные компании. Дрон приводит короткий пересказ этого расследования, в вы также можете прочесть оригинальный текст расследования на английском языке.
Литовские бланки для документов
Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну в 2019 году, чтобы избежать обвинений в коррупции. Но расследование показало, что деньги продолжали течь в его карманы еще долгое время после бегства.
- Читайте телеграм Дрона, комментируйте новости
Молдавский телеканал TV8 получил доказательства, что Плахотнюк получал прибыль от каждого документа, выпущенного Агентством государственных услуг Молдовы (АГУ) в период с 2014 по 2021 год.
Деньги шли Плахотнюку через Garsų Pasaulis, литовскую типографию, выигравшую государственные закупки на поставку бланков карточек, которые АГУ использует для выдачи молдавских документов, в том числе паспортов.
ASP также выплатила литовской компании роялти за программное обеспечение, разработанное для Молдовы и которое использовалось для подготовки документов трех типов.
Финансовая схема ведет к сети офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
![](https://dron.media/content/images/2023/03/moldova-passports-tv8-channel.jpg)
Болгарские связные
Летом 2020 года схему повторили две компании из Болгарии. Через них, полагают журналисты, Плахотнюк получал дивиденды от государственной телекоммуникационной компании "Молдтелеком", процент от закупки электроэнергии в отколовшемся регионе Приднестровье и от государственно-частного партнерства для гемодиализа.
Например, с марта 2017 года по январь 2019 года кишиневская IT-компания поставила техническое оборудование и услуги для "Молдтелеком" на сумму около 41 миллиона евро (43,6 миллиона долларов). Из этой суммы восемь миллионов евро (8,5 миллиона долларов) и шесть миллионов долларов ушли в офшоры.
Кто такой Плахотнюк
Владимир Плахотнюк – крупнейший молдавский олигарх, бывший руководитель Демпартии Молдовы, бывший депутат и первый вице-спикер местного парламента.
Бежал из Молдовы летом 2019 года, правоохранительные органы наложили арест на его имущество и банковские счета на сумму более 3 млн долларов. Находится в международном розыске.
Против олигарха возбуждены уголовные дела в России и в Молдове, Британия и США наложила на него санкции.
Местонахождение Плахотнюка достоверно неизвестно.