Совместное расследование молдавского независимого телеканала TV8 и организации The Institute for War and Peace Reporting проливает свет на то, как крупные суммы выводят из Молдовы в офшорные компании. Дрон приводит короткий пересказ этого расследования, в вы также можете прочесть оригинальный текст расследования на английском языке.
Литовские бланки для документов
Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну в 2019 году, чтобы избежать обвинений в коррупции. Но расследование показало, что деньги продолжали течь в его карманы еще долгое время после бегства.
- Читайте телеграм Дрона, комментируйте новости
Молдавский телеканал TV8 получил доказательства, что Плахотнюк получал прибыль от каждого документа, выпущенного Агентством государственных услуг Молдовы (АГУ) в период с 2014 по 2021 год.
Деньги шли Плахотнюку через Garsų Pasaulis, литовскую типографию, выигравшую государственные закупки на поставку бланков карточек, которые АГУ использует для выдачи молдавских документов, в том числе паспортов.
ASP также выплатила литовской компании роялти за программное обеспечение, разработанное для Молдовы и которое использовалось для подготовки документов трех типов.
Финансовая схема ведет к сети офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Болгарские связные
Летом 2020 года схему повторили две компании из Болгарии. Через них, полагают журналисты, Плахотнюк получал дивиденды от государственной телекоммуникационной компании "Молдтелеком", процент от закупки электроэнергии в отколовшемся регионе Приднестровье и от государственно-частного партнерства для гемодиализа.
Например, с марта 2017 года по январь 2019 года кишиневская IT-компания поставила техническое оборудование и услуги для "Молдтелеком" на сумму около 41 миллиона евро (43,6 миллиона долларов). Из этой суммы восемь миллионов евро (8,5 миллиона долларов) и шесть миллионов долларов ушли в офшоры.
Кто такой Плахотнюк
Владимир Плахотнюк – крупнейший молдавский олигарх, бывший руководитель Демпартии Молдовы, бывший депутат и первый вице-спикер местного парламента.
Бежал из Молдовы летом 2019 года, правоохранительные органы наложили арест на его имущество и банковские счета на сумму более 3 млн долларов. Находится в международном розыске.
Против олигарха возбуждены уголовные дела в России и в Молдове, Британия и США наложила на него санкции.
Местонахождение Плахотнюка достоверно неизвестно.