Служба безопасности Украины подозревает бизнесмена из Львова в поставках 45 элитных авто сотрудникам российских госкомпаний и телеканалов. Об этом говорится на официальном портале ведомства.
Следствие утверждает, что подозреваемый ранее проживал в России и вёл там бизнес. В СБУ отмечают, что среди клиентов его фирмы были представители топ-менеджмента "Газпрома" и сотрудники Russia Today.
"Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка России. В частности, он наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений", — говорится в публикации.
По версии силовиков, с конца лета прошлого года, во время войны в Украине, бизнесмен перевёз в Россию 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Заявляется, что он покупал элитные машины в автосалонах на территории Украины, "оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры" и поставлял в Россию транзитом через Евросоюз и Беларусь.
Как утверждается, мужчину выдала заявки на возмещение НДС. Бизнесмен попросил вернуть ему 6 миллионов гривен налогов. Сотрудники СБУ заблокировали сделку и начали расследование. Они провели обыски в нескольких местах и изъяли технику с "доказательствами" преступления и печати разных фирм.
"Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове были обнаружены 35 печатей предприятий, среди которых — оффшорные компании, задействованные в “схеме”. [Также там нашли] финансово-хозяйственную документацю, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности", — отчитались в СБУ.
Силовики также сообщили об аресте имущества "участников сделки" на 700 миллионов гривен. Среди изъятых активов оказались корпоративные права на 17 предприятий, "более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины". Часть из них находится в аннексированном Крыму . Также "заморожены" оказались 22 квартиры в Киеве и Львове, около 30 земельных участков и более 40 элитных авто.
Бизнесмен проходит подозреваемым по делу о "пособничестве государству-агрессору", "подделке документов группой лиц по предварительному сговору с тяжкими последствиями" и "завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах". По последнему обвинению мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
В марте СБУ отчиталась о ликвидации в Украине сети подпольных казино, которые финансировали российские оккупационные власти в Херсоне.