Bank Of Cyprus, крупнейший банк на Кипре, разослал уведомления российским клиентам о том, что их счета будут закрыты, пишет Forbes со ссылкой на кипрскую компанию Main Partner Trust.
Решение было принято после очередного расширения американского SDN-листа, обратили в компании Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре. Банк опасается санкций за обслуживание россиян, отмечает издание.
По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, банк начал рассылать уведомления на прошлой неделе. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры "Знай своего клиента".
Среди причин, по которым живущим на Кипре россиянам могут закрывать счета, в Main Partner Trust назвали налоговое резидентство России, доход от российского санкционного бизнеса, "нетипичные" визы и ВНЖ - например, виза "цифрового кочевника" или ВНЖ категории F.
Источник Forbes также сообщил, что не только Bank of Cyprus, но и другие местные банки, такие как Hellenic Bank и Alpha Bank, стали чаще закрывать счета россиянам из-за опасения санкций.
Решение о закрытии счетов россиян в кипрском банке в Main Trust Partner связывают с опасением британских и американских санкций, отмечает издание. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям, и физическим лицам из России, указывает компания в разъяснениях в Telegram-канале. Недавние пакеты санкций США включают меры, которые пресекают обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь в обходе прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений.
- На прошлой неделе второй крупнейший банк ОАЭ начал рассылать россиянам уведомления о том, что заблокирует их инвестиционные счета. В банке уточняют, что ограничения связаны с "директивой ЕС". При этом, россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, также коснётся новая мера.