Из России с помощью термопластавтоматов (ТПА), машин для производства пластиковых изделий, могли быть незаконно выведены более 40 млрд рублей. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на расследование НКО "Трансперенси Интернешнл — Россия".
О подозрительных сделках с термопластавтоматами "Трансперенси Интернешнл — Россия" рассказал специалист по внешнеэкономической деятельности, чье имя не раскрывается. Отмечается, что импорт машин, которые не производятся в России, освобожден от таможенной пошлины.
Схема предположительно выглядела так: участники сделок, которыми являлись российские компании, оформляли документы на покупку за рубежом и ввоз в Россию термопластавтоматов. Так у них появлялась возможность законно перевести деньги из российской компании в зарубежную под видом обычной оплаты товара. Однако эти товары либо вообще не пересекали границу, либо их стоимость была значительно завышена. Отсутствие пошлин помогало "покупателям" не терять деньги за так называемое приобретение.
По информации "Трансперенси Интернешнл — Россия", с 2014 по 2016 год около 28 российских банков провели более сотни подозрительных сделок. В основном это небольшие банки, обслуживающие интересы бизнес-групп, связанных с владельцами самого банка. У многих из них уже отозвали лицензии.
Больше всего денег благодаря покупке машин было выведено через "Транснациональный банк" — $51 млн в марте — апреле 2015 года (больше 3 млрд рублей). Три российские фирмы за эти деньги купили четыре термопластавтомата, которые были произведены в конце 1990-х. В то время такие машины продавались по цене от полумиллиона до нескольких миллионов рублей за штуку (по курсу на сегодня 500 тысяч рублей — $8 000. — Прим. "Дрон Медиа"), а их приобрели за $10 млн. Три компании — "Бизнескапитал", "Трейдмаркет" и "Нордтек" — уже ликвидированы, а автоматы так и не пересекли границу.
В подобных действиях также подозреваются банки "Промсвязьбанк" и "Универсальные финансы". В апреле — июле 2015 года более $30 млн (1,6 млрд рублей) прошли через "Промсвязьбанк". Три российские фирмы — "Ростторг", "Велесэнерго" и "Квазар" — купили за эти деньги пять термопластавтоматов. Однако цена на машины в то время находилась в пределах нескольких миллионов рублей. Продавцами были две эстонские компании, одна из которых была зарегистрирована всего за несколько месяцев до сделки. Ее совладельцем оказался петербуржец Виталий Муренцов, которого "Новая газета" и "Настоящее время" связывали с предпринимателем Евгением Пригожиным, близким к Владимиру Путину, которого считают владельцем и спонсором частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера").
Банк "Универсальные финансы" работал с еще тремя российскими фирмами ("Вестсеилз", "Инновационные транспортные решения" и "Прод-импэкс"), которые закупили пять ТПА. Компании были зарегистрированы за несколько месяцев до сделки, а продавцами выступили кипрская Mosecia Trading, эстонская Greengate Trading и две чешские компании — Blackburg Systems и Extrade Worldwide. Покупка пяти автоматов обошлась более чем в $4 млн (более 270 млн рублей), хотя их рыночная цена на тот момент была около 2,7 млн рублей. Все три компании, купившие ТПА, ликвидированы, а банк "Унфин" лишился лицензии в 2016 году. Банк принадлежал семье Натальи Бурыкиной, бывшего депутата Госдумы, возглавлявшей комитет по финансовому рынку. Еще одним совладельцем был член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Мндоянц, а в попечительский совет банка входил Петр Жуков — сын первого зампредседателя Госдумы, депутата от "Единой России" Александра Жукова.
"Трансперенси Интернешнл — Россия" также проанализировал таможенные данные и крупнейшую междунродную базу импортно-экспортных операций Import Genius и обратил внимание на внешнеэкономические сделки, в которых цены на ТПА были завышены в десятки и сотни раз: всего за период с 2014 по 2016 год удалось выявить больше 120 таких подозрительных сделок. Исследование показало, что с помощью таких операции из России за два года могли вывести 41 млрд рублей. Всего в сомнительных сделах участвовали 130 российских и зарубежных компаний.